Сервис анализирует историю криптовалютных адресов и транзакций: связи с санкционными списками, даркнет-сервисами, миксерами, высокорисковыми площадками, подозрительными схемами движения средств и другими источниками риска.

Да, подключение кошелька может использоваться для подтверждения владения адресом и доступа к расширенной аналитике. TOKENSCAN.RU не получает доступ к средствам, приватным ключам или возможности выполнять транзакции. Подключение используется только для безопасной Web3-аутентификации и анализа публичных данных блокчейна.

Наличие средств на крупной централизованной бирже является дополнительным положительным фактором: биржи используют собственные системы контроля рисков, AML-процедуры и проверку подозрительной активности. Однако это не является абсолютной гарантией чистоты активов, так как биржа видит только доступную ей историю операций и не всегда может учитывать все предыдущие перемещения средств в блокчейне. Независимый анализ помогает дополнительно оценить происхождение активов и возможные связи с высокорисковыми источниками.

Базовый анализ доступен бесплатно. Для расширенных проверок могут использоваться дополнительные источники данных, углубленная аналитика и дополнительные параметры оценки риска.

Поддерживаются популярные публичные сети, включая Ethereum, BNB Chain, Polygon, Arbitrum, Optimism, Base, Avalanche, Tron и другие. Список сетей постоянно расширяется.

Процент отражает уровень выявленного риска на основе найденных связей и активности адреса. Это аналитический показатель, который помогает оценить потенциальные угрозы, но не является юридическим заключением или гарантией безопасности.

Нет. Низкий риск означает отсутствие известных негативных сигналов на момент проверки. Криптовалютные активы требуют самостоятельного анализа и оценки всех доступных факторов.

Анализ учитывает санкционные списки, связи с нелегальными сервисами, ransomware-активность, использование миксеров, подозрительные транзакционные паттерны и взаимодействие с высокорисковыми криптосервисами.

Источники риска и аналитические модели регулярно обновляются при появлении новых данных о мошеннических схемах, подозрительных адресах и связанных сервисах.

Проверка выполняется на основе открытых данных блокчейна. Сервис не получает доступ к кошелькам пользователей и не требует передачи персональной информации для анализа адреса.

Да, результаты могут использоваться как дополнительный инструмент оценки риска при анализе криптовалютных операций. Однако окончательное решение всегда зависит от внутренних процедур комплаенса и требований конкретной организации.